□记者 罗姝 通讯员 林宇田

说起“老区红”，龙岩人并不陌生。最早是作为“老区红”凉茶饮料被大家所熟知。2016年9月，打着上市名义，“老区红”期权证书开始向社会公众销售。2017年，“老区红”专卖店、便利店在全国有了100多家分店。截至2017年11月27日,这场“老区红”期权传销活动中，累计收到社会融资款1.5亿多元。

2018年9月13日，新罗区人民检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪起诉“老区红”特大组织、领导传销活动一案。2019年4月12日，新罗区人民法院对该案件作出一审判决。至此，我市有史以来涉及人数最多、金额最大、社会影响恶劣的传销案告一段落。

9人一审被判徒刑并处罚金

一审判定，被告人刘某、林某、陈某、曾某等9人伙同他人组织、领导以推销和汇集团“老区红”期权为名，要求参加者以购买期权方式成为会员，并按一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬和返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，9名被告人的行为均已构成组织、领导传销活动罪。查封的财产交由侦查机关依法处理。

被告人和汇公司法定代表人刘某、公司总裁林某联系陈某等人制定公司发展战略和资金募集方案,同意并实施其制定的销售模式。陈某负责策划传销方案,并组织、领导该传销模式的具体实施运作，曾某负责开拓传销市场和销售期权，吴某负责传销组织的行政后勤工作,这5名主犯在本案传销活动起主要作用，分别判处7至9年有期徒刑，并处罚金70万至100万元不等。

被告人李某作为网站管理者，为传销活动的实施起到了技术支撑的关键作用, 判处有期徒刑三年六个月,并处罚金15万元；钱某、洪某、陈某在加入时明知和汇公司制定的会员发展下线返利模式，且实际从自动排序形成的下线会员购买产品费用中获得提成，同时作为创业股东，对传销活动的实施和传销组织扩大起关键作用,分别被判有期徒刑、缓刑并处罚金，并依法追缴违法所得。

眼花缭乱的包装　 近万人共156层的组织结构

“老区红”品牌是2006年注册的，2013年，福建和汇贸易集团有限公司向当时“老区红”商标持有者购买而来，但“老区红”产品从刚开始做就一直被市场打压，被其他同类产品挤兑。2014年开始在上海Q板挂牌，原意是吸引一些投资团队加入，但并未有成效，在多地参加食品展销会，也未有起色。

2016年在陈某团队加入后，和汇集团经营理念发生变化，确定了发展战略和资金募集方案，打造“千城万店”，将企业代码宣传为股票代码，并向社会公众销售和汇集团“老区红”期权证书，设立“老区红”网站的虚拟电子股盘，宣传公司三年内会上市，承诺期权证书将来可兑换成“老区红”原始股，购买期权成为会员可获得多种收益等虚假宣传手段，要求参加者以购买期权方式成为会员，引诱会员不断发展下线。

和汇集团的资金来源，一个是收取老区红便利店的加盟费，每个便利店加盟费是十五万；还有一个就是“和汇集团”发起众筹，由市场部向社会广大群众发起众筹，将投资入会费分为2000元、8000元、20000元三个级别，会员发展下线可获得一定比例的分享奖、销售奖、绩效奖。购买期权成为会员后,拥有不同比例的红利值。红利值可在老区红网站的虚拟电子股盘，购买红利股，并进行交易。该电子股价只涨不跌，属人为控制。

在高额回报的诱惑下，很多不明真相的人纷纷加入“老区红”创业合伙人团队。从2016年10月起，大量个人投资款开始进入和汇集团账户。根据机构鉴定，截至2017年8月24日,登记银行账户人数为9819人，会员关系组织结构共156层，其中推荐关系组织结构共54层。截至2017年11月27日，累计收到社会融资款1.5亿多元。

典型传销案特征　给投资人以警示

会员缴纳资金主要投在哪里？和汇集团在上杭古田镇上洋村投资金古田养生养老的项目，共投入2000多万资金；2017年11月8日投资新三板上海韶华公司预付款200多万元；以及办公场所租金，办公费用，员工工资，“老区红”专卖店、便利店装修等支出；“老区红”专卖店和便利店的资金主要来源于“老区红”拉人头发展会员的模式所得；发展会员的各种奖励、返利等支出则是来源于新会员缴纳的会费。

为发展更多的创业合伙人，2017年11月8日，“老区红”以2.2元每股的价格收购上市公司韶华文化的股份，来达到借壳上市圈钱的目的。但短短一月不到的时间，刘某、林某等9人因涉嫌组织、领导传销活动罪被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留。

18日，记者采访了解到，由于本案返佣规则具有明显的“入门费”“层级关系”“团队计酬”等设计，具备传销案典型特点。据新罗区检察院本案承办人介绍，涉嫌组织领导的传销人员在30人以上且层级在三级以上的，应当依法追究刑事责任，本案定性为组织领导传销活动，与普通的非法吸收公共存款和集资诈骗相比，普通参与人不认为受害人，而是认定为违法活动的参与人。

本案的参与人数众多，最主要集中在福建省内，其中我市各县（市、区）参与人又占多数，社会影响恶劣，给众多投资者造成巨大损失。

此次案件，给投资人警示！面对各种融资行为，一定要查明其资质，看是否具有中国人民银行的批文，公众应该通过合法渠道购买正规的上市公司股票和理财产品。