上杭检察:

助力打击特大境外网诈案


本报讯(通讯员 赖爱虹)近日,上杭县检察院提起公诉的“4·09”系列特大境外电信网络诈骗案件,获法院判决支持,29名被告人认罪伏法,助力追赃挽损3000余万元。

该特大境外电信网络诈骗案系最高检、公安部联合挂牌督办,涉案金额高达1.5亿元。上杭县检察院高度重视,迅速抽选7名精干力量组成专案组,重点围绕跨境电信网络诈骗分子利用虚拟币转移赃款如何流转、变现,扣押到的大量现金和数字货币能否认定为赃款等问题,向公安机关提出引导侦查意见80余条。充分发挥侦监协作办公室作用,及时跟踪了解侦查取证进展,多次与公安、银行等部门加强沟通配合,厘清涉案资产权属。在历经数十次会商,60余次提审,审阅60卷10000余页卷宗材料后,在检警双方共同努力下,该案实现从诈骗罪、偷越国境罪、伪造身份证件罪3个罪名到组织偷越国境罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪、侵犯公民个人信息罪等7个罪名的突破,纠正漏捕漏诉30余人,目前已到案20余人,助力追赃挽损3000余万元。